证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-078
海洋王照明科技股份有限公司
第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第
五次临时会议于 2025 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路
事 11 人。
本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意对外报送 2025 年第三季度报告。《2025 年第三季度报告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
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