证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-033
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十二次会议的会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达全体
董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。
式召开。
的法定人数。
会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
董事会认为，公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律和行政法
规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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