证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-035
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2025
年 10 月 26 日以现场结合远程视频方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室
召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高
管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
经审议，同意批准公司编制的《2025 年第三季度报告》。
公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
反映了公司的财务状况和经营成果；
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过上述事项并同意提交
董事会审议。
经审议，同意公司取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事
会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》，
公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
议案 3 所涉及相关制度全文（2025 年 10 月修订版），详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承继监事会相关
职权，本次修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》待《公司关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》经公司股东会审议通过之日起正式生效。
经审议，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需公司
经审议，同意公司于 2025 年 11 月 19 日下午 13:30，以现场结合网络投票
的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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