证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-057 号
浙农集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本
次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058
号）。公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行
修订、制定，逐项表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制定和修订后的公司部分治理制度全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
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