北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
北京金山办公软件股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二〇二五年十月
北京金山办公软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为了完善北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提
名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构。
第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他人员。
第四条 本工作细则适用于集团公司，“集团公司”指包括公司和依照适用的
企业会计准则纳入其合并报表范围的境内、外法律实体（如有限责任公司、合伙
企业等）。
第二章 人员组成
第五条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。
第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负
责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会
批准产生。
第八条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第五条至第七条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
(一) 提名或任免董事；
(二) 聘任或解聘高级管理人员；
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(三) 法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意
见。
第十条 集团公司决定聘任或者解聘总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人及其以上级别的管理人员，以及决定上述人员的报酬和奖惩事项，应提前
征询提名委员会通过提名委员会决议的方式委派或不时变更委派的 2 名委员的
意见，并在获得该 2 名委员一致同意后方可开展后续事宜。
第十一条 提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发
现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十三条 提名委员会会议每年至少召开一次；经召集人或 1/2 以上的委员
提议时，可以召开临时会议。
第十四条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能出席时可
委托其他 1 名委员（独立董事）主持；召集人不能或者拒绝履行职务的，由 1/2
以上的委员共同推举 1 名委员负责召集并主持。
第十五条 召开提名委员会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体委员。
第十六条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；提名委员会会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员及其他
人员列席会议。
第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十条 提名委员会会议讨论与委员会成员有利害关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
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所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
提名委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程、《北京金山办公软件股份有限公司董事会议
事规则》及本工作细则的规定。
第二十二条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
第二十三条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董
事会。
第二十四条 出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十五条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效
第二十六条 本工作细则所称“以上”包含本数，“过”不含本数。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章
程相抵触或不一致时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执
行。
第二十八条 本工作细则由董事会负责解释和修订。
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