证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-058
能科科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由过半数董事推举董事侯海旺先生主持，采取
现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本
次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,800,133 99.9034 54,817 0.0677 23,280 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,330,073 99.4499 54,817 0.3556 29,980 0.1945
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,330,073 99.4499 54,817 0.3556 29,980 0.1945
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,320,721 99.3892 69,569 0.4513 24,580 0.1595
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,329,073 99.4434 55,817 0.3620 29,980 0.1946
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,332,873 99.4680 52,717 0.3419 29,280 0.1901
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,346,073 99.5536 45,417 0.2946 23,380 0.1518
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,316,973 99.3649 71,217 0.4620 26,680 0.1731
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,341,473 99.5238 52,217 0.3387 21,180 0.1375
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,349,773 99.5776 41,817 0.2712 23,280 0.1512
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,340,473 99.5173 41,817 0.2712 32,580 0.2115
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,338,973 99.5076 52,717 0.3419 23,180 0.1505
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,338,973 99.5076 52,817 0.3426 23,080 0.1498
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,802,333 99.9061 52,717 0.0651 23,180 0.0288
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,338,273 99.5030 52,817 0.3426 23,780 0.1544
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,803,033 99.9070 51,417 0.0635 23,780 0.0295
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,339,673 99.5121 51,317 0.3329 23,880 0.1550
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,816,433 99.9235 38,717 0.0478 23,080 0.0287
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,803,833 99.9080 51,317 0.0634 23,080 0.0286
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案
定价基准日、发行价格及定
价原则
本次发行前滚存未分配利润
的安排
关于公司 2025 年度向特定
案
关于公司 2025 年度向特定
分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定
使用可行性分析报告的议案
关于公司与特定对象签订附
关联交易的议案
关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案
关于公司向特定对象发行股
措施及相关主体承诺的议案
关于公司<未来三年（2025
的议案
关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王文雯、罗希
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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