证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-055
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于
场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关
规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人、邮件、电话方式通
知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
《2025 年第三季度报告》详见公司 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备可以更公允地反映公
司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
（修
正稿）》
《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修正稿）》的相关
规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，
本次可解除限售股票数量为 7,836,985 股。监事会对本次符合解除限售条件的激
励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按相关
规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已
离职，根据《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）
（修正稿）》等相关规定，监事会同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售
的合计 658,200 股限制性股票由公司统一回购注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
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