证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-086
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
议通知；
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经监事会审查，认为：鉴于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象中7
人因个人原因已离职，公司注销上述激励对象不得行权的股票期权符合《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司上述激
励计划等有关规定，其程序合法合规。因此，监事会同意注销2023年股票期权激
励计划上述不得行权的股票期权合计168,000份。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于计提减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有
关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策
程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次
计提减值损失的事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
监事会认为：
和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇
票的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
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