证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-048
江苏翔腾新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 27 日上午 11 点 30 分在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议
室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主
席黄龙先生主持。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体监事
送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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