证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2025-048
福建省青山纸业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届二十五次监
事会会议于 2025 年 10 月 11 日发出通知，2025 年 10 月 24 日以通讯
方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公
司监事会主席卓志贤先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》
）及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报
告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所）
的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量；在第三季度报告披露前，未发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。公司 2025 年第三季度报告所披露的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2025 年第三
季度报告具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司 2025 年
第三季度报告》
。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成部分限制性股票回购注销并减少注册资本，公司
总股本发生变动，同时，为进一步促进上市公司规范运作，提升公司
治理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
、上海证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，
公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，对
《公司章程》相应内容进行修订。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年
业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）及修订后全文《福
建省青山纸业股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）
。
（三）审议通过《关于取消监事会的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引》
、上海证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司
的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的
法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在
公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十届监事会仍将严格按
照《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关
法律法规和规范性文件的要求，继续履行相应的职责。经股东大会通
过后，公司全体监事会成员（含职工监事）五人的监事职务将自然免
除。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年
业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-049）
。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更
注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公
告编号：2025-049）及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司股
东会议事规则》
（2025 年 10 月修订）
。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更
注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公
告编号：2025-049）及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司募
集资金管理制度》
（2025 年 10 月修订）。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于变更
注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公
告编号：2025-049）及修订后全文《福建省青山纸业股份有限公司投
资者关系管理制度》（2025 年 10 月修订）
。
（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有
资金，在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前
提下，增加公司及子公司收益，为公司及股东获取更多的回报，公司
（含子公司）在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安
排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 14 亿
元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理
的资金可以滚动使用。截至 2025 年 10 月 24 日，在公司（含子公司）
前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年
业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规
则》及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过
之日起一年内，使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。截至 2025 年 10
月 24 日，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有
现金管理产品 5.99 亿元未到期，上述投资额度包含尚未到期现金管
理产品。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容及保荐机构意见详见
公司于 2025 年 10 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-051）、《兴业证券股份有限公司关
于福建省青山纸业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》
。
（九）审议通过《关于部分固定资产报废的议案》
因技术进步，淘汰、更新、改造、拆除及安全管理需要，公司部
分资产已被新产品替代淘汰，且无转让、拆除零部件利旧、厂家回收
等价值，公司按规定作固定资产报废处理。本次拟报废资产 747 项，
固定资产原值 66,082,192.25 元，已提折旧 56,326,326.49 元，已计提
减值准备 4,977,146.88 元，净值 4,778,718.88 元，其中：机器设备 735
项，原值 63,838,061.94 元，已提折旧 54,382,256.53 元，已提减值准
备 4,877,146.88 元，净值 4,578,658.53 元；房屋及建筑物 12 项，原值
元，净值 200,060.35 元。本批次固定资产报废将影响公司 2025 年利
润减少 4,778,718.88 元。
监事会认为：公司本次固定资产报废符合《企业会计准则》和公
司内部规定，报废决策程序符合《公司章程》及相关规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于实施污水处理提标改造项目的议案》
为积极顺应环保政策导向，推进企业绿色低碳转型，完善环保基
础设施配套，进而提升企业竞争力、实现可持续发展，公司对污水处
理系统进行提标改造，
项目建设工期为 6 个月，
项目总投资为 6,304.57
万元，资金来源为企业自有资金及银行贷款。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年
业股份有限公司关于实施污水处理提标改造项目的公告》
（公告编号：
（十一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
公司决定于 2025 年 11 月 12 日 14:30 在福州市五一北路 171 号
新都会花园广场 16 层公司总部会议室召开 2025 年第二次临时股东
大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表
决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 28 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
《福
建省青山纸业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-053）。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
