证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-080
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于2025年10月24日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知于2025年10月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
公司《2025年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
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