证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-051
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议，已于 2025 年 10 月 24 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，聂树刚、孙培翔、张万征、
谭博学、李奇凤、漆彤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同
意该事项。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
结合公司目前总体经营情况及业务发展计划，从股东中长期回报的角度考虑，
公司拟以目前公司的总股本 231,650,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 23,165,037.00 元（含税）。本次
利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。经董事会会议审议，全体董事一
致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具体内容
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025
年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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