证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-078
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日在公司
邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司
董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
出席会议的董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》的资料，认为编制公
司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律法规、
《乐鑫信息科技（上海）股份
有限公司章程》和内部制度的规定，所包含信息能从各方面反映出公司第三季度
的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案已通过第三届董事会审计委员会第七次会议审议，公司独立董事已对
定期报告中的财务信息部分审查，并就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司
股限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经通过第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，公司独立
董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的公告》(2025-079)。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司审计工作
量和市场价格情况等与审计机构协商确定具体费用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已通过第三届董事会审计委员会第七次会议审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于续聘会计师事务所的公告》(2025-080)。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
董事会同意根据公司向特定对象发行 A 股股票的实际情况，将公司的注册
资本由 156,702,722 元人民币修改为 167,143,010 元人民币，并对公司章程进行相
应修订。
董事会提请股东会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容
以市场监管管理部门核准、登记为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(2025-081)。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次
股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》(2025-082)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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