证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-056
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025
年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式
通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审核通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年第三季度报告》。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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