证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-030
肯特催化材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议并表决董事9人。
本次会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
(一) 审议通过《2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将次议案提交公司董事
会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗雄军先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通
过。
罗雄军先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第四届
董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期与其担任公司第四届
董事会独立董事任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会人数不变，设职工
代表董事一名，由职工代表大会选举产生，与非职工代表董事共同组成公司第四
届董事会。同时，根据前述变动对《公司章程》中的有关条款进行修订。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及
的相关工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-034）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
肯特催化材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
