证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-047
江苏翔腾新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现
场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通
讯表决方式出席会议的董事 2 人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件
的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为《2025 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
《2025 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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