证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-033
山东信通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。
本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，通过了如下议案：
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中
国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实客观反映了公司 2025 年第三
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够客观公允反映公司的财务状况和经
营成果，决策程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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