证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-060
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，泰瑞机器股份有限公司（以
下简称“公司”或“泰瑞机器”）拟修订公司章程，将董事会成员由 7 名增至 9
名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
经董事会提名委员会资格审查，同意提名郑佳辰女士（简历详见附件）为公
司第五届董事会增选的非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于选举公司非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东会审议。
郑佳辰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上
市公司董事的其他情形。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
附件：
郑佳辰，1995 年 5 月出生，研究生学历。历任泰瑞机器市场部负责人；现
任泰瑞机器品牌部负责人及国际业务部负责人。
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