上海三友医疗器械股份有限公司
证券代码：688085 证券简称：三友医疗
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会议资料
二 O 二五年十一月
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限公司
股东会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会
议的股东或其代理人或其他出席者至少提前15分钟到达会场签到确认参会资格。在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理
人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向
大会会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人
许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确
定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题
进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总
数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露
公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的
议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以“√”表示。现场出席的股东请务必
在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。现场出席会议
的股东代表不足两名的，参加计票和监票的股东代表人数可以少于前述规定的人数。股
东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师与股东代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东
代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状
态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开
会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿
等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 23
日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-081）。
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一. 会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二. 会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三） 主持人宣读股东会会议须知
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（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
议案名称
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会（统计表决结果）
（九） 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况
（十） 主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一
关于为控股公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为控股公司Implanet向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信
用证、保函等）提供不超过等值人民币6,000万元的担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
公司控股公司法国 Implanet 公司因生产经营和发展对资金的需求，计划寻
求境内外银行融资，公司拟为 Implanet 公司向银行申请的融资（含借款、银行
承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币 6,000.00 万元的担保，具
体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最
终实际签署的担保合同为准。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表本公司在批准的担保额度
内处理公司为 Implanet 提供担保相关的一切事宜，本次担保额度及授权的有效
期自股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订
的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一
时点对 Implanet 的实际担保余额不超过 6,000.00 万元。
（二） 内部决策程序
银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围报表范围内子公司根据实
际经营情况的需要向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4.00 亿元
（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体
授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。授权有效期为一年，
在授信期限内，授信额度可循环使用，此授信额度可在公司及合并报表范围内子
公司之间进行调剂。
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股公司提供担保的议案》，公司拟为 Implanet 公司向银行申请的融资（含借款、
银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币 6,000.00 万元的担保，
具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行
最终实际签署的担保合同为准。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，因公司拟为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保，
故本事项尚需提交公司股东会审议。
（三） 担保预计基本情况
担保额
度占上
被担保方
担保方 本 次 担 市公司 担保预 是否
被 担 保 最近一期 截至目前 是否有
担保方 持股比 保 总 额 最近一 计有效 关联
方 资产负债 担保余额 反担保
例 度 期经审 期 担保
率
计净资
产比例
一、对控股公司
被担保方资产负债率超过 70%
自 2025
年临时
上海三友 第五次
医疗器械 1,995.00 6,000.00 股东会
Implanet 74.18% 108.43% 2.93% 否 否
股份有限 万元 万元 审议通
公司 过之日
起一年
内
被担保方资产负债率未超过 70%
/ / / / / / / / / /
注：2024 年 11 月 20 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股公司提供
担保的议案》 ，同意公司为 Implanet 提供不超过人民币 3,000 万元的担保，有效期为 2024
年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。为保障已签订的担保合同顺利履行，本次提
请公司股东会审议《关于为控股公司提供担保的议案》 ，拟向 Implanet 提供不超过等值人民
币 6,000.00 万元的担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Implanet SA
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□全资子公司
□控股子公司
被 担 保 人类型及上市 □参股公司
公司持股情况 其他 Implanet 是公司的控股公司，公司通过全资子
公司三友（香港）國際醫療控股有限公司（以下简称“三
友香港”）控股 Implanet（请注明）
Implanet 公司控股股东为公司的全资子公司三友香港，
主要股东及持股比例 三友香港持有 Implanet 公司股份 93,176,946 股，比例
为 74.18%。Implanet 是公司的控股公司。
法定代表人 Ludovic Lastennet
统一社会信用代码 不适用
成立时间 2007 年 1 月 23 日
Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée Fran?ois
注册地
Magendie,33650 Martillac, France
注册资本 1,256,009.29 欧元
公司类型 巴黎泛欧交易所上市公司（股票代码：ALIMP）
Implanet 公司是一家法国医疗科技公司，专注于脊柱内
固定拉力带产品的研发和销售，产品线覆盖 JAZZ 脊柱
畸形拉力带系统，JAZZ 脊柱退变系统和 JAZZ 骨折系统，
可以治疗包括脊柱侧弯畸形、脊柱退变性疾病和部分脊
柱骨折等病症。同时 JAZZ 系列产品配有一系列精心设
计的专用工具系统，用于装配、连接、拉紧和调整拉力
经营范围 带，操作简便、安全和准确。Implanet 公司是目前全球
能够提供全面的脊柱内固定拉力带产品和技术的厂家，
JAZZ 系统在全球与多个著名厂家如美敦力、强生等品牌
的现有脊柱内固定产品广泛配合使用，主要客户是脊柱
骨科领域内高端医生，擅长脊柱畸形和复杂脊柱疾病，
与公司的疗法创新脊柱内固定产品和高端客户群有很
好的匹配度和协同作用。
项目 /2025 年 1-6 月
/2024 年度（经审计）
（未经审计）
资产总额 1,647.54 1,488.97
主要财务指标
（万欧元） 负债总额 1,786.35 1,416.24
资产净额 -138.81 72.73
营业收入 580.87 940.58
净利润 -210.63 -436.62
注：以上数据为 Implanet 合并报表口径
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截至本公告披露日，上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股公司提供担保的议
案》后，公司分别于 2024 年 11 月 26 日、2025 年 4 月 22 日与上海浦东发展银
行股份有限公司嘉定支行签订了《权力最高额质押合同》，合同主要内容如下：
（一） 质权人：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行
（二） 出质人：上海三友医疗器械股份有限公司
（三） 债务人：Implanet
（四） 被担保债权：
的被担保主债权为，债权人在自 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 11 月 26 日止的
期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的
确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债
权本金余额在债权确定期间内分别以最高不超过等值人民币 1,520.00 万元为限。
的被担保主债权为，债权人在自 2025 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 22 日止的期
间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确
定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权
本金余额在债权确定期间内分别以最高不超过等值人民币 475.00 万元为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额,以及本合
同担保范围所约定的主债权所产生的利息（利息包括利息、罚息和复利）、违约
金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、保管担保财
产的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）
等在内的全部债权。出质人确认，本合同项下出质人的担保责任应按本合同中约
定的担保范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。若因质
押登记要求等特殊原因导致质押登记的最高额担保的最高债权额数额为主债权
本金最高余额，出质人的担保责任也不因此而减免，出质人确认仍应依据本合同
约定的担保范围确定的最高债权额来确定质权人优先受偿的范围。
除此上述已签订的两份《权力最高额质押合同》外，公司未与其他银行等金
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融机构和其他机构签订任何担保合同。公司本次拟为控股公司 Implanet 向银行
申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币
上述担保金额仅为公司拟提供的最高担保额度，最终实际担保总额将不超过本次
批准的最高担保额度。公司将根据控股公司的实际经营情况的需要，在授权范围
内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足法国 Implanet 公司生产经营和发展对资金的需求，支持
公司国际业务的经营发展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司战略及
产业布局。受限于 Implanet 为法国巴黎泛欧交易所上市公司（股票代码：ALIMP），
其他股东未按持股比例提供担保。
被担保对象为公司合并报表范围内的控股公司，公司能够充分了解其经营情
况，担保风险总体可控。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会
损害公司及中小股东的利益。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-079）。
本议案现提请各位股东及股东代表审议。
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议案二
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，为满足公司年度审计工作
需求，结合公司的实际经营情况，经综合考虑，公司拟聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表审计及
内部控制审计服务。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案现提请各位股东及股东代表审议。
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