四川川投能源股份有限公司
提案报告一
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案
报告
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，切实
维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法
（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实
际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》进行修订；取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、
监事的条款不再适用。
详见公司于 2025 年 10 月 21 日披露的《四川川投能源股份
有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2025-057）。
本提案为特别议案，需由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时需股东大会授权公
司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
请各位股东审议。
提案报告二
关于变更部分募集资金投向的提案报告
各位股东:
亿元（扣除相关发行费用）全部用于向雅砻江水电增资，具体用
于杨房沟水电站项目建设。2022 年 5 月，公司已变更 5 亿元募
集资金用于两河口水电站项目枢纽工程建设，截至目前该部分募
集资金已使用完毕。
原项目杨房沟水电站 2021 年全部机组投产发电，2023 年枢
纽工程竣工，目前正在办理项目整体竣工决算，项目整体在收尾
阶段，为充分提高募集资金使用效率，现拟变更部分募集资金投
向，用于投资公司新收购的湖北远安抽水蓄能项目。
截止 2025 年 6 月 30 日，剩余尚未使用的募集资金共 14.39
亿元；湖北远安抽水蓄能项目总投资 81.99 亿元，截至 2025 年 6
月已累计完成投资 3.86 亿元，预计后续投资为 78.13 亿元（其中
枢纽工程 51.56 亿元）。本次拟调整 6 亿元募集资金用于远安抽
水蓄能电站项目建设，用于其资本性支出。川投能源将与远安抽
蓄其他股东以同比例增资的方式将募集资金进行投入。
本次变更部分募集资金投向的事宜已于 2025 年 8 月 14 日经
公司第十一届董事会四十次会议及第十一届监事会第四十次会
议审议通过，督导券商出具了核查意见。详情请见公司于 2025
年 8 月 15 日披露的《四川川投能源股份有限公司变更部分募集
资金投向公告》（公告编号：2025-047）。
请各位股东审议。
提案报告三
关于增补十一届董事会董事的提案报告
各位股东：
公司董事龚圆女士因工作原因辞去公司十一届董事会董事
职务。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司
现有董事 10 名，需增补董事。
经公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司推荐、公司
十一届四十次董事会审议，韩云文先生为十一届董事会董事候选
人。
韩云文先生简历详见附件。
请各位股东审议。
附件：
韩云文，男，1967 年 3 月 15 日出生，中共党员，大学本科
学历，正高级工程师。
曾任中电建成都勘测设计研究院测绘大队技术计划科科长、
生产科科长；四川川投田湾河开发有限责任公司党委委员、副总
工程师、总经理助理、工会委员；四川省能源投资集团有限责任
公司人力资源部副部长，四川能投汇成培训管理有限公司党支部
书记、董事长，兼四川能投教育投资有限公司党支部书记、执行
董事，兼四川能源职业学院（筹）法定代表人；四川省能源投资
集团有限责任公司专职董事，兼四川能投分布式能源有限公司董
事，兼四川能投润嘉置业有限公司监事会主席、四川能投建工集
团有限公司监事会主席、四川省能投文化旅游开发集团有限公司
监事。
现任四川能源发展集团有限责任公司专职董事，兼四川能投
分布式能源有限公司董事、四川省水电投资经营集团有限公司专
职外部董事、四川能投建工集团有限公司专职外部董事。
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