证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-034
大连豪森智能制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大
连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 85,874,064
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.0620
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,425,059 99.4771 443,005 0.5158 6,000 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,421,559 99.4730 447,505 0.5211 5,000 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,426,059 99.4782 443,005 0.5158 5,000 0.0060
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
选举董德熙先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举赵方灏先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举张继周先生为公司第三届
董事会非独立董事
选举董博女士为公司第三届董
事会非独立董事
选举杨宁先生为公司第三届董
事会非独立董事
选举聂莹女士为公司第三届董
事会非独立董事
议案 得票数占出 是否
议案名称 得票数
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
选举王岩女士为公司第三届董
事会独立董事
选举陈文铭先生为公司第三届
董事会独立董事
选举张令荣先生为公司第三届
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
选举董德熙先
生为公司第三
届董事会非独
立董事
选举赵方灏先
生为公司第三
届董事会非独
立董事
选举张继周先
生为公司第三
届董事会非独
立董事
选举董博女士
为公司第三届
董事会非独立
董事
选举杨宁先生
为公司第三届
董事会非独立
董事
选举聂莹女士
为公司第三届
董事会非独立
董事
选举王岩女士
为公司第三届
董事会独立董
事
生为公司第三
届董事会独立
董事
选举张令荣先
生为公司第三
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；议案 2.03 至议案 2.11、
议案 3、议案 4 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：董君楠律师、黄熙熙律师
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效
特此公告。
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