证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-098
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10
月 21 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海
证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式:第五十二号上市
公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理:
第六号定期报告》等相关规定和要求，结合公司 2025 年第三季度的整体情况，
特编制公司 2025 年第三季度报告。与会监事审核意见如下：
公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2025年第三季度经营成果和
财务状况等事项；
告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《聚合顺新材料股
份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的
《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指
引》”）及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，
由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股
东大会审议通过本次取消监事会事项之日起解除职务。
公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定
并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订。本次修订主要涉
及以下方面：将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新增第四章
第二节控股股东和实际控制人、第五章第三节独立董事、第五章第四节董事会
专门委员会的内容，整体删除原《公司章程》第七章监事会的内容，删除原
《公司章程》中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、
审计委员会、审计委员会召集人，章程中涉及战略委员会的统一修改为“战略
与可持续发展委员会”。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《聚合顺新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-101）及《聚合顺新材料股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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