证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-037
宁波联合集团股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于2025年10月
公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议决议内容如下：
一、审核并表决通过了《公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司监事会同意不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司
《章程》进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、根据《证券法》第82条之规定，监事会认真审核了公司2025年第三季
度报告，提出如下审核意见：
《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营
成果和报告期末的财务状况等事项；
规定的行为。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
