证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-067
山东玲珑轮胎股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议（以下简称“本次会议”
）于 2025 年 10 月 27 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符
合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025－068）。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
公司将以 2025 年第三季度利润分配时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东按每股派发现金红利 0.065 元（含税）。若按照公司
截至 2025 年 10 月 27 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利
总额为 9,512.77 万元，占 2025 年第三季度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润的 30.41%，除此之外，公司不进行其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2025－070）。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，年度审计包
括财务报告审计和内部控制审计，审计费用按照审计工作量及公允合
理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币 350 万元之内(含内部控
制费用人民币 60 万元)，并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年
度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2025 年度审
计费用。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲
珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025
－071）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
为适应业务发展需要并规范关联交易，公司计划与玲珑集团有限
公司按业务类型重新签署新的关联框架协议。具体内容详见同日在上
海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与控股
股东签订关联框架协议的公告》
（公告编号：2025-072）
。
表决结果：同意 6 票，反对、弃权都是零票。
关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审
议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有
限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”
），为本次发行上市
之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律
法规，董事会确认本次发行上市完成后，独立董事张宏、关忠良角色
及职能如下：
独立非执行董事：张宏、关忠良
上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行上
市之日起生效。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东会审议。
为规范公司信息披露暂缓与豁免业务，依法合规履行信息披露义
务，维护公司和投资者的合法权益，公司制定《信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的
《山东玲珑轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会合规管理委员会第一次会议审议
通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编
号：2025-073）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
会议决议；
第一次会议决议；
一次会议决议；
特此公告。
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