证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-024
苏州华之杰电讯股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合通讯方
式召开。
送达的形式发出。
独立董事罗勇君、陈双叶以通讯方式出席。
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于公司 2025 年第三季度利润分配方案的
公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
授权公司董事长择时发布会议通知。
特此公告。
苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
