证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-099
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10
月21日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席
董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如
下：
一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证
券交易所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式: 第五十二号上市
公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理:
第六号定期报告》等相关规定和要求，结合公司2025年第三季度的整体情况，特
编制公司2025年第三季度报告。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《聚合
顺新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案已经审计委员会一致审议通过并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《公司
法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及《上
海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委
员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度将予以废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过本次取
消监事会事项之日起解除职务。
公司根据《公司法》《章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并
结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订。本次修订主要涉及以
下方面：将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，新增第四章第二节
控股股东和实际控制人、第五章第三节独立董事、第五章第四节董事会专门委员
会的内容，整体删除原《公司章程》第七章监事会的内容，删除原《公司章程》
中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审
计委员会召集人，章程中涉及战略委员会的统一修改为“战略与可持续发展委员
会”。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《聚
合顺新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于新增并逐项审议修订公司部分制度的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本
次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对 8 项现行内部制度进行
修订，并新增 1 项制度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范实际
控制人及关联方占用公司资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年11月12日下午14:00通过现场与网络投票相结合的
方式召开2025年第五次临时股东大会，并审议《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》与《关于新增并逐项审议修订公司部分制度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2025年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
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