证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-036
宁波联合集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2025年10月
开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意
提交董事会审议。
二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会同意不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司《章
程》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于取消监事会并修订公司<章程>及部分制度
的公告》（2025-038）。本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司章
程（2025 年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本次董事会表 决通过的 《宁波联合集团 股份有限公司股东 会议事规则
（2025年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议并表决通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本次董事会表 决通过的 《宁波联合集团 股份有限公司董事 会议事规则
（2025年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议并表决通过了《关于修订公司部分制度的议案》。同意对公司《董
事会审计委员会议事规则》《董事会秘书管理办法》《信息披露事务管理与重大
信息内部报告制度》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会议
事规则（2025年修订）》、《宁波联合集团股份有限公司董事会秘书管理办法
（2025年修订）》、《宁波联合集团股份有限公司信息披露事务管理与重大信息内
部报告制度（2025年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议并表决通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
（2025-039）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
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