证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-084
浙江春晖智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议已于2025年10月24日召开，会议决议召开公司2025年第四次临时股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年11月7日（星期五 ）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
√作为投票对
《关于修订、制定公司相关制度的议
案》（需逐项表决）
数（16）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<对外提供财务资助管理
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于制定<股东会网络投票实施细
则>的议案》
《关于制定<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于废止<监事会议事规则>的议
案》
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议
审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案2.00需逐项表决；其余议案
均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上表决通过。
公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。其中
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖
智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法
人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份
有限公司2025年第四次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年11月11日（星
期二）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份
有限公司2025年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
件到会场办理登记手续。
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件：
记表。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
浙江春晖智能控制股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股
份有限公司于2025年11月12日召开的2025年第四次临时股东大会现场会议，并代
表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作
出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐
项表决）
《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选
择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3
浙江春晖智能控制股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
首页
微信公众号
证券之星APP
