证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-069
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于 2025
年 11 月 12 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事
会专门委员会委员的议案》
所持表决权过半数通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。
记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30
号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2025 年 11
月 12 日 17:00 前送达公司。
（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部
（四）会议联系方式
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075
传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
姓名（个人股东） 身份证号码/统一
或名称（法人股东） 社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮编 是否本人参会
备注
附件三：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维
康医药产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人（本公司）对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投
票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于独立董事任期届满辞任暨补选独
立董事、董事会专门委员会委员的议案》
《关于2025年前三季度利润分配预案的
议案》
委托人姓名或单位名称：______________________________________
委托人身份证或统一社会信用代码：____________________________
委托人证券账户号码：________________________________________
委托人所持公司股份数量和性质：______________________________
受托人姓名：________________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托日期：__________________________________________________
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止。
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