证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2025-061
万向钱潮股份公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更注册资本及修订《公司章
程》的议案
（1）以上议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见
公 司 于 2025 年 10 月 28 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书（参见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用
信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件 3），
以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2025 年 11 月 11 日。
上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00
联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 12 日（现场股东会结束当日）下
午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司
于2025年11月12日下午14:30召开的2025年第三次临时股东会，并行使对会议议
案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2025年 月 日
委托人对本次股东会议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提 案 名 称 赞 反 弃
编码 栏目可以投
成 对 权
票
非累积投票提案
√
的议案
注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表
决。
单位公章。
附件 3：
万向钱潮股份公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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