证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-022
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 10
月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会
议由监事会主席王文佐先生主持。
三、议案审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年第三季
度报告。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025
年第三季度报告的书面审核意见》。
公司内部管理制度的各项规定。
各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
定的行为。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于取消监事会
并修订<北京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》。
公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公
司监事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使。
此议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控
制股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公
告编号：临 2025-023）
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
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