证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-063
杰克科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开了第六届监事会第十八次会议。公司于 2025 年
会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会
议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相
关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，同时修订《杰克科技股份有限公司章程》。公司现任监事自本议案经
股东大会审议通过之日起解除监事职务。同时，同意公司结合实际情况变更经营
范围、修订《公司章程》并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、
章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
杰克科技股份有限公司监事会
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