证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-079
广东原尚物流股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式送达
各位董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高级管理人员列席
本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公
司（含全资及控股子公司）向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区分
行申请总计不超过 1 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以银行
实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来合理确定。
本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计
算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的
申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包
括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使
用事宜等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-080）。
特此公告。
报备文件：
广东原尚物流股份有限公司董事会
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