证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-062
杰克科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
于 2025 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已
于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持，应到董事
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》
（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相
关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由
董事会审计委员会承接，《杰克科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。同时，同意公司结合实际情况变更经营范围、修订《公司章程》
并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后
的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29
项现行内部治理制度进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
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度>的议案》
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，帮助信誉良好且需融资
支持的客户缓解资金压力，公司（含全资及控股子公司，下同）拟与具有相应业
务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，由金融机构为客户提
供融资租赁业务，客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公
司为客户向金融机构承担回购担保。公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同
意的意见。
关联董事阮积祥、阮福德、邱杨友回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
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