证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-107
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2025
年 10 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董
事会第二十七次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及
通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已由第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足子公司生产经营的资金需要，2025 年度公司拟为子公司向银行申请
授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以
下简称“泰来广惠”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），
拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：
泰来广惠的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
九洲技术的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信敞口额度 款项用途 期限
兴业银行股份有限公司
哈尔滨分行
泰来广惠、九洲技术均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资
提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过
之日起计算满一年止。
《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
为进一步提升资产管理质量，防范财务风险，公司对经营过程中长期挂账且
客户破产清算等已确认无法收回的应收款项进行核销处理,本次核销的应收款项
金额为 5,287,114 元。
本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销后能够更加公允地反映
公司资产状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于核销部分应收款项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已由第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、备查文件
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十七日
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