证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-069
深圳市优博讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事、高级
管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决
方式出席会议的董事为张玉洁、朱舫、周猛、成湘东、吴悦娟、蒋培登 6 人。会
议由公司董事长 GUO SONG 主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
二、审议通过《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《商誉减值测试内部控制制度》（2025 年 10 月修订）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
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