证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-056
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
央广场写字楼 A 座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进
行表决。
方式表决 3 人，无委托出席情况）。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
会议决议：经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积累计金额达公司
注册资本50%，不再继续提取。公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司
股东的净利润为604,612,030.76元，期末可供股东分配的利润为1,395,149,936.53
元，母公司可供股东分配的利润为385,673,542.15元（以上数据未经审计）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“上市公司利润分配应当以母
公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”
本次利润分配以公司母公司期末可供分配利润385,673,542.15元为利润分配的依
据。
公司2025年中期利润分配预案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股
东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
《 关 于 公 司 2025 年 中 期 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司已于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》，授权董事会
根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划
配，制定并实施具体的利润分配方案等。根据前述相关授权，本次利润分配预案
已由 2024 年年度股东大会授权董事会决定，无需提交股东会审议。
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。
《信息披露事务管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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