证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-064
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日 9：00 时在东安动力办公楼
司 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长陈笠宝先生
主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）
《公司 2025 年第三季度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会九届八次会议全体委员同意后
提交董事会审议。
（二）
《关于公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应
收账款保理业务的关联交易议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司与中
国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交
易公告》
（公告编号：临 2025-065 号）
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东先生、
王国强先生回避了表决。
本议案已经公司九届六次独立董事专门会议事前审核通过后提
交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第四
次临时股东会通知》
（公告编号：临 2025-066 号）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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