证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-085
山西壶化集团股份有限公司
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025
年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，
合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-9 月实际经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第五届董事会审计委员会第二次会
议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
特此公告。
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