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证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-097
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025
年 10 月 27 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24
日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事八人，实际出席董
事八人，会议由董事长张建国先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三
季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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