证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-063
凌云工业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
第九届董事会第三次会议在公司所在地召开，会议采取现场和通讯相结合的方式，
会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事和高级管理人员
发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
披露的公告文件。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，辞职人员所持
有的已获授但尚未解锁限制性股票不再解锁，由公司回购注销。
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编
号：2025-064、065。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
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