金杯汽车股份有限公司
二〇二五年十月三十一日
金杯汽车股份有限公司
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根
据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
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二〇二五年十月三十一日
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时 间：二〇二五年十月三十一日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东
大会开始
二、审议 2025 年第二次临时股东大会会议议案
成财务资助的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司 95%股
权暨被动形成财务资助的议案
各位股东：
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司沈阳金
晨汽车技术开发有限公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司（下称
“铁岭华晨橡塑”）95%股权通过公开挂牌方式转让，鉴于铁岭华晨
橡塑的股东全部权益评估价值为-7,736.44万元，首次挂牌价格不低于
公司转让铁岭华晨橡塑后，铁岭华晨橡塑不再纳入公司的合并报
表范围，截至2025年8月末，公司为支持铁岭华晨橡塑发展形成的其
他应收款4,132.37万元，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公
司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股子公司
非经营性资金往来的延续，该事项不会影响公司正常业务开展及资金
使用。
公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司已与铁岭华晨橡塑
签订《还款协议》，约定了本次被动形成财务资助的具体安排包括还
款计划及逾期还款责任等。由于铁岭华晨橡塑生产经营已停止运行，
资不抵债，上述款项存在无法收回的风险，公司将密切关注铁岭华晨
橡塑的经营发展情况，积极督促其履行还款义务，以债权人身份持续
对其进行追偿。
本议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，关于财
务资助事项现提请各位股东及股东代表审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
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