证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-058
苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本
次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高管列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章
程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第三季度报告公允地反映了
公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对
本议案已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，同意提
交公司董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事吴何洪先生
回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
（三）审议通过《关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》
根据公司《2023年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，同意对
本议案已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，同意提
交公司董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事吴何洪先生、
袁艾先生、刘国柱先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年股票增值权激励计划行权
价格的公告》。
（四）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对2024
年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。
本议案已分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过，同意提
交公司董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事吴何洪先生、
刘国柱先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对公司部分
治理制度进行修订或制定，具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关文件。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
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