生物股份: 生物股份第十二届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600201 证券简称：生物股份公告编号：临 2025-058
金宇生物技术股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议
通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2025 年 10 月 27
日上午 11：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加表决的
董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生
主持，会议审议通过了如下议案：
与会董事一致认为，公司 2025 年第三季度报告真实地反映了公司 2025 年第
三季度的财务状况和经营成果。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事张翀宇、张竞、高日明、李劼回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十八日

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