上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-045
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年
结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、2025 年第三季度报告
具体内容详见《2025 年第三季度报告》
。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、关于注销深圳图灵的议案
）系公司持股 42%
上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”
并通过一致行动协议实现控股的子公司，图灵智造机器人（深圳）有限公
司（简称“深圳图灵”
）为上海图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严
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控经营成本，优化调整上海图灵下属子公司架构，董事会批准清算注销深
圳图灵。
本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、关于武汉宝信吸收合并华枫公司的议案
宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）系公司全资子公司，
武汉华枫传感技术有限责任公司（简称“华枫公司”
）系武汉宝信全资子公
司。为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准由武汉宝信吸收合
并华枫公司，并将华枫公司注销。
本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、关于经理层成员 2024 考核年度绩效结果及薪酬结算的议案
本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
王剑虎董事为公司经理层成员，故回避表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了关于注销香港图灵的报告和 2025 年第三季度内控检
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查工作报告。
特此公告。
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董 事 会
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