安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-47
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日：2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（
《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》
《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明；代理他人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证
件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托
书。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件或传真进行登记，本公司不接受电话方
式办理登记；
联系电话：0563-4181590；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
邮件地址：506838292@qq.com
传真号码：0563-4181525；
联系人：吴昌昊、张苏敏；
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
邮政编码：242300；
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司
董 事 会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 11 月 14 日
召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权；
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股性质、股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
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