证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-054
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国
际”）于2025年10月24日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关
于修订公司部分制度的议案》。
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件
要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制
度中涉及董事会秘书和董事会专门委员会工作职责等相关内容进行
梳理完善，具体情况如下：
序号 制度名称 变更方式 是否需提交股东会审议
修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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