证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-088
转债代码：118055 转债简称：伟测转债
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
非独立董事王沛女士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王沛女士申请辞去
公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，王沛女士将继续在公司担
任其他职务。
一、非独立董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续 是否存
在上市公 具体职务 在未履
离任职 原定任期 离任原
姓名 离任时间 司及其控 （如适 行完毕
务 到期日 因
股子公司 用） 的公开
任职 承诺
董事会秘
公司治
非独立 2025 年 10 2026 年 7 月 书、财务
王沛 理结构 是 是
董事 月 24 日 17 日 总监、副
调整
总经理
(二) 离任对公司的影响
王沛女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，王沛女士仍担
任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。王沛女士将继续遵守《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
承诺。
二、选举职工代表董事情况
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，董事会由八名董事组成，其中包括独立董事三名，职工代表担
任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。公司于 2025 年 10 月 24 召开职
工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举王沛女士（简历详
见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
王沛女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工
代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
附件：王沛女士简历
王沛女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007
年至 2011 年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011 年至 2020 年
任职环旭电子股份有限公司证券部。2020 年 7 月至 2025 年 10 月，历任公司副
总经理、财务总监、董事会秘书兼任非职工代表董事。现任公司职工代表董事、
董事会秘书、财务总监兼副总经理。
截至本公告披露日，王沛女士直接持有公司股份 46,756 股，占公司总股本
的比例为 0.03%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、
董事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和
证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
