证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-028
研奥电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定
于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东
大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非 应选人数（5）
独立董事的议案》 人
选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董
事
选举闫兆金先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举石娜女士为公司第四届董事会非独立董
事
选举孙永贵先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举王安民先生为公司第四届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独 应选人数（3）
立董事的议案》 人
选举徐克哲先生为公司第四届董事会独立董
事
选举王艳梅女士为公司第四届董事会独立董
事
《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>
的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
作为投票对象
《关于修订、制定公司相关治理制度的议
案》
（8）
议案 3.00/4.00/5.00 已经第三届监事会第十四次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过；其他议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。
选举，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记
手续；
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2025 年 11 月 10 日
（星期一）下午 16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以登记
时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：现场登
记、通过邮件、传真或信函方式登记。
时到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 8:00-
（三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园经
济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，邮
编：130113。
（四）会议联系方式
奥电气股份有限公司董事会办公室。
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举第四届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×5，股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举第四届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×3，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/本
单位出席于 2025 年 11 月 12 日召开的研奥电气股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股东账户号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第四届董事 应选人数 5
会非独立董事的议案》 人
选举李彪先生为公司第四届董事会非独
立董事
选举闫兆金先生为公司第四届董事会非
独立董事
选举石娜女士为公司第四届董事会非独
立董事
选举孙永贵先生为公司第四届董事会非
独立董事
选举王安民先生为公司第四届董事会非
独立董事
《关于公司董事会换届选举第四届董事 应选人数 3
会独立董事的议案》 人
选举张磊先生为公司第四届董事会独立
董事
选举徐克哲先生为公司第四届董事会独
立董事
选举王艳梅女士为公司第四届董事会独
立董事
备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于取消监事会及废止<监事会议事
规则>的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于修订、制定公司相关治理制度的 作为投票对象的子议
议案》 案数：（8）
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖
法人单位印章。
（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列
示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
（3）1.00/2.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，每一股份拥有与
应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份
总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向
一个或多个候选人。非累积投票提案：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、
“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种
意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
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