证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-044
深圳市智信精密仪器股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公
司”）决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
楼
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
理人）所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:30 之
前送达或传真到公司。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执
照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登
记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司
登记。
（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本
次股东会不接受电话登记。
地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4 楼
邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
联 系 人：唐晶莹、盘毅荣
联系电话：0755-27200371
传真号码：0755-27200371
联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com
时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会
附件一
深圳市智信精密仪器股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025
年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人的姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
注：1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意
见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
签字。
委托人：
附件三
深圳市智信精密仪器股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 (股)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章):
年 月 日
备注：
需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参
会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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